我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为（)四个等级，分别（)。

A、3，高风险、中风险、低风险

B、3，高风险、较高风险、低风险

C、4，高风险、较高风险、一般风险和低风险

D、4，高风险、中风险、低风险、较低风险

A.高风险类

B.低风险类

C.中风险类

D.中低风险类

A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查

B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查

C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查

D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施

A.高

B.中

C.低

D.无

A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.低风险

B.中风险

C.高风险

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险