题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
初次识别指通过运营管理渠道与客户初次建立业务关系,包括()时,对客户开展身份识别,开展强化尽职调查
A.建立客户号
B.开立账户
C.为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等
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A.建立客户号
B.开立账户
C.为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等
第2题
A.开展客户尽职调查、身份初次识别、持续识别、重新识别等工作
B.在业务开展过程中,识别、评估、监测洗钱风险,及时向分行公司业务部门和分行合规部报告
C.做好客户身份资料及交易记录的保存
D.建立相应的工作机制,在本地化产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中,嵌入洗钱风险管理要求
第7题
第8题
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续期间
C.业务关系终止环节
D.以上均不是
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