题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户身份识别包括()。
A.客户身份初次识别
B.客户身份间断识别
C.客户身份重新识别
D.客户身份持续识别
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A.客户身份初次识别
B.客户身份间断识别
C.客户身份重新识别
D.客户身份持续识别
第1题
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
第3题
第4题
A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确
第8题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.
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