题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
为自然人客户办理（)业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币5万元(含)以上现金存取
B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入
C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取
D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取
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第2题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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A.1
B.5
C.10
D.20
第5题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔（）或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作
A.10万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.20万元(含)以上
第6题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，但无需对身份信息进行核查。（）此题为判断题(对，错)。
第7题
单笔金额人民币5万元(含)以上现金存、取款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，由他人代理的，应同时核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件。（）此题为判断题(对，错)。
第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件
A.5000元（含）
B.5000元（不含）
C.1万元（不含）
D.1万元（含）
第10题
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）
A.不予办理
B.提供被代理人授权书
C.核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明
D.存款可以代理
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