题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份
A.3万元；2万美元
B.3万元；1万美元
C.5万元；1万美元
D.5万元；2万美元
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A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
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第3题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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A.1
B.5
C.10
D.20
第5题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔（）或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作
A.10万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.20万元(含)以上
第6题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，但无需对身份信息进行核查。（）此题为判断题(对，错)。
第7题
为自然人客户办理（)业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币5万元(含)以上现金存取
B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入
C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取
D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取
第8题
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()。
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（)。
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A、当日单笔或者累计人民币交易5万元(含5万元)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行帐户发生当日单笔或者累计人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C、自然人银行账户与其他的银行帐户之间发生当日单笔或者累计人民币50万元(含)以上或者外币等值10万美元(含)以上的款项境内划转
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元(含)以上的跨境交易
第9题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的，应当识别客户身份。
A.2；5000
B.1；5000
C.1；50000
D.1；1000
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