金融机构客户反洗钱工作包括以下几项内容：（)

A.客户尽职调查制度

B.可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.大额交易报告制度

A.身份识别

B.交易审查

C.报告可疑

D.尽职调查

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员

B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作

C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作

D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求

A.在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息

B.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

C.金融机构利用商业数据库查询信息

D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

A.客户信息

B.账户信息

C.交易信息

D.评级信息

E.历史评级信息、调查结论G、关注信息H、风险事件

A.尽职调查

B.审批管理

C.环境风险管理

D.社会风险管理

A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎识别可疑交易，不得因开展尽职调查而引发客户投诉，影响公平竞争

B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员

C.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务

D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户