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[单选题]

下列关于客户风险评级职责分工的说法不正确的是（）。

A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员

B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作

C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作

D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求

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第1题

（)、（)在网点营业场所具体履行客户营销服务职责;负责做好与大堂经理和柜面经理的协调，承接潜力客户的精准营销;在大堂经理离岗或客流高峰时，服从内勤行长调配，履行现场服务管理职责。

A.客户经理

B.产品经理

C.网点负责人

D.内勤行长

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第2题

严禁巡点人员代行网点人员职责，包括不得代行大堂经理等职责、不得进入建行网点柜台和相关系统进行业务操作等,但可向客户介绍本公司保险产品。（)

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第3题

根据《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，金融机构要切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供（)等产品或服务。

A.账户开立

B.登记

C.交易

D.结算

E.清算

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第4题

柜员在办理业务过程中，应随时捕捉并及时把握销售机会，发掘客户的潜在需求，推介我行的合适产品，然后将客户引导给（)做后续服务。

A.柜员主管

B.个人业务顾问

C.网点经理

D.大堂经理

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第5题

网点保安在等候办理业务客户较多时配合大堂经理做好疏导工作，并一同担当大堂经理职责。此题为判断题(对，错)。参考答案：错误

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第6题

客户身份识别制度

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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第7题

身份识别制度

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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第8题

（)是营业网点进行智能化改造后，在网点厅堂内，进行智能设备管理、产品营销、客户操作引导分流等综合服务的岗位？

A、理财经理

B、大堂经理

C、综合柜员

D、厅堂服务岗

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第9题

防范电信诈骗案件必须做好风险提示，执行（）“四项制度”

A、柜员“四问制度”

B、网点“风险告知制度”

C、客户“签章确认制度”

D、大堂经理“巡视制度”

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第10题

网点现场员工应及时响应老弱病残等特殊群体客户需求，（)、（)可合理调度网点服务资源，为特殊群体客户提供“一对一”服务。

A.网点负责人

B.大堂经理

C.内勤行长

D.客户经理

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