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第1题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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第2题
各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易,不论资金金额或资产价值大小,应及时以电子方式提交可疑交易报告。()
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第3题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以()提交可疑交易报告。
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
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第4题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应()以电子方式提交可疑交易报告。
A.及时
B.在5个工作日内
C.在10个工作日内
D.在15个工作日内
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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)中规定的大额交易报告时限要求是()。
A.大额交易发生后的五个工作日内
B.大额交易发生起的五个工作日内
C.大额交易发生后的十个工作日内
D.大额交易发生起的十个工作日内
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第6题
各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()
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第7题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第8题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑交易
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第9题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.中华人民共和国刑法
D.中华人民共和国反洗钱法
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
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第11题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。()
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