题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）
A.网点经理
B.高级柜员
C.普通柜员
D.柜员主管
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第3题
我行结售汇业务，以下说法错误的是()。
A、我行结售汇交易实行大额报告制度，经办行在办理单笔或同事受理累计交易金额超过大额标准(含)的结汇或售汇业务时，须在业务办理前电话报告总行金融市场部
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B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万
C、结售汇汇率实行一日多价制度
第6题
银行业金融机构应在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。可以采取以下哪些措施：（)。
A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第7题
柜员可通过“540495网点已办理业务列表查询”交易查看已扫描的业务汇款流程处理节点信息。若状态为()的，可在“540495网点已办理业务列表查询”交易中进行“流程重启”或“重新扫描”。
A.处理中
B.记账中
C.复核中
D.流程发起失败
第10题
柜员在办理业务过程中，应随时捕捉并及时把握销售机会，发掘客户的潜在需求，推介我行的合适产品，然后将客户引导给（)做后续服务。
A.柜员主管
B.个人业务顾问
C.网点经理
D.大堂经理
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