题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级机构应严格落实联合国、中国政府及我行制裁合规要求,在新客户及账户准入中,对于联合国制裁和中国制裁名单,不得准入,但可新增账户。()
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第4题
A.一级分行合规部门
B.一级分行客户部门
C.总行合规部门
D.总行客户部门
第5题
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
第6题
A.外国政要
B.空壳公司
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单
第7题
第9题
A.名单
B.名单
C.自定义名单
D.预警名单
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