题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》为2007年6月21日中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布,自何时起施行(分值:2分)()
A.2007年7月1日
B.2007年8月1日
C.2007年9月1日
D.2008年1月1日
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A.2007年7月1日
B.2007年8月1日
C.2007年9月1日
D.2008年1月1日
第4题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第10题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
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