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[主观题]

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第1题

下列选项中，不属于我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪的是( )

A、金融诈骗罪

B、毒品犯罪

C、渎职罪

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。

A、省—级派出机构

B、县—级派出机构

C、地市—级派出机构

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第3题

《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应( )

A、至少保留三年

B、至少保留五年

C、至少保留十年

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第4题

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

A、五

B、三

C、一

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