题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各单位应根据客户风险等级划分情况,在与客户建立业务关系时适用不同的审批程序,就此以下说法错误的是()
A.中风险客户按普通业务操作程序办理开户手续
B.低风险客户按普通业务操作程序办理开户手续
C.其他高风险客户由为客户开立账户机构的路支行行长审批后开户
D.外国政要客户须经过管辖支行行长审批后开户
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A.中风险客户按普通业务操作程序办理开户手续
B.低风险客户按普通业务操作程序办理开户手续
C.其他高风险客户由为客户开立账户机构的路支行行长审批后开户
D.外国政要客户须经过管辖支行行长审批后开户
第3题
第4题
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第5题
A、客户风险等级划分
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、客户身份识别
第10题
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机
D.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,无需经高级管理层批准或授权
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