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[判断题]

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。()此题为判断题(对,错)。

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第1题

按照客户洗钱风险等级划分与评定要求,对于新建立业务关系(新增客户号,并拥有至少一个活动账户)的客户,本行在建立的业务关系后,()个工作日内完成风险等级划分与评定

A.5

B.10

C.20

D.30

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第2题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

A.5

B.10

C.15

D.20

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第3题

对新建立业务关系的客户,各营业机构应在业务关系建立后的5个工作日内完成客户洗钱风险等级评定工作()
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第4题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

A.5日

B.5个工作日

C.10日

D.10个工作日

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第5题

对于新建立业务关系客户,分类机构在与客户建立业务关系后的10个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类。()
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第6题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

A.5个工作日

B.5个自然日

C.10个工作日

D.10个自然日

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第7题

各机构在与客户建立业务关系时,应于客户账户开立之日起()工作日内,完成风险等级划分评定工作

A.10

B.15

C.20

D.5

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第8题

对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。

A.5个工作日

B.15日

C.10各工作日

D.10日

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第9题

境内机构应按照监管要求,在与客户建立业务关系后10个工作日内完成客户洗钱风险评估。()
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第10题

客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起5个工作日以内完成()
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