下列哪些情形下，各机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系（）

A.与客户建立业务关系

B.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的

D.转账200万元以上业务

A.客户建立业务关系，开立客户号;开立个人卡.个人结算账户

B.已与我社建立业务关系的客户开户时

C.本人转存业务.一本通续存业务时

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A.指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构办理的换折业务

B.指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构办理的换折业务

C.指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务

D.指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务

A、提供一次性现金汇款服务

B、仅提供保管箱服务

C、提供代理国际汇款业务

D、为开立账号客户提供外币现金兑换服务

A.金融账户开户

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.以上皆是

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示，或其他不配合客户身份识别的情形

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符的

E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

A.配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

A.实时建立，即业务人员在为客户办理业务、提供服务或开展营销活动时，即时完成客户信息的建立

B.批量建立，即指根据相关规定留存客户身份证件复印件或影印件后，审核合作单位提交的开户申请和批量开户文件，为客户批量建立的客户信息

C.后台集中建立，即指网点业务人员审核客户身份无误后，将客户资料通过影像传输等方式递交区域业务处理中心或其他集中处理机构录入个人客户信息，建立客户编号