题目内容
（请给出正确答案）
A.与客户建立业务关系
B.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的
D.转账200万元以上业务
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第1题
A.反洗钱监测分析中心
B.联网核查公民身份信息系统
C.个人信用信息数据库
D.以上全部
第2题
A.1
B.5
C.10
D.20
第3题
A.账户管理系统
B.联网核查系统
C.反洗钱系统
D.工商红盾系统
第5题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.
第8题
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
第9题
A.公证员执业证或公证员助理工作证
B.公证员的执行公务证
C.个人申请签发银行本、汇票
D.个人汇兑
第10题
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
第11题
A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反先钱行政主管部门或者公安机关举报
C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
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