题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

开户行根据“了解你的客户”的原则，由客户经理对客户信息进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户资料的真实性。下列说法正确的是（)

A.客户提供的所有开户证明文件的真实性

B.调查客户的营业执照、组织机构代码、税务登记证等证明材料的正本和副本的有效性，是否过期

C.核实客户的真实情况与其填写的开户申请书的内容是否一致

D.调查完毕，客户经理填写“开户调查书”，根据调查情况认真填写，并盖章或签字

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“开户行根据“了解你的客户”的原则，由客户经理对客户信息进行调…”相关的问题

第1题

办理对公客户开户业务时，各分支行应遵循“了解你的客户”的原则，区别客户风险程度，有选择地采取（)等尽职调查措施。

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

点击查看答案

第2题

个金客户经理通过OCRM等系统了解客户基本信息、资产状况、消费习惯、资金动态等信息，对客户进行深度挖掘，从中发现潜在客户。这是通过（）方式开发客户

A.系统筛选

B.转介绍

C.公私联动

D.陌生拜访

点击查看答案

第3题

开户行必须遵循“了解你的客户”的原则，通过外部网站查询企业资质，落实实际经营地实访等方式，勤勉尽职，做好企业存款人的调查工作，识别企业身份及其实际控制人、收益所有人身份，了解企业开户目的及用途，并根据反洗钱要求填制《单位客户尽职调查表》（）

点击查看答案

第4题

下列选项中，属于客户联系的方法有（）。

A.通过普查等多种渠道获取客户信息

B.对客户信息进行查询、分析，识别加油站的“金牌”客户

C.与客户保持友善接触，建立联系

D.调整油品或服务，找出客户的真正需要点

点击查看答案

第5题

各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时，应通过实地调查方式，对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的，无需再次实地调查。（)

点击查看答案

第6题

下列关于客户信息检查的说法错误的是（）

A.对于客户通讯号码无效的情况，要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式

B.获得客户最新联络方式后，应在C3系统中及时更新

C.对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况，要通过面谈、联网核查等手段，核实客户身份、行为、交易的真实性

D.在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后，应立刻收回贷款，以免损失扩大

点击查看答案

第7题

异地建筑施工企业开立结算账户，在客户经理了解客户的前提下，无需到注册地拍照，客户经理直接到项目经理部办公场所或施工工地核实客户经营场所的真实性，并与经营场所拍照，将经营场所照片提交开户行柜面（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

电费发行后，电量电费信息应及时以（)或其他与客户约定的方式告知客户，并提供电话或网络等查询服务。

A.电话

B.通知单账单

C.短信

D.上门

点击查看答案

第9题

根据我行客户联系查证管理办法，存在特殊情况的，网点需采取（）等方式要求客户办理信息变更同时核实需查证业务的真实性，并将核实情况进行记录，同时对当月或当季的（）结果进行密切关注，确保风险可控

A.电话核实

B.上门当面核实

C.内部对账

D.银企对账

点击查看答案

第10题

12580综合信息服务业务是指客户通过()、()、()、()、()等多种接入方式查询、搜索、代订机票、酒店、

12580综合信息服务业务是指客户通过（)、（)、（)、（)、（)等多种接入方式查询、搜索、代订机票、酒店、

餐饮、娱乐、交通、旅游、便民等信息的服务，业务开展初期只提供()接入的服务方式。

点击查看答案

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（十）军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（九）军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（七）军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（六）军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（五）军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（四）军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（三）军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（二）军队文职《经济学类（会计学）》模拟试卷（一）2024年北京建筑三类人员《专职安全生产管理人员（C3证）》模拟卷（十）

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，
如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信