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[判断题]
洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料,应在年度报告中向银保监会或属地银保监局提交报送。()
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第1题
A、10
B、15
C、20
D、30
第2题
A、银保监会
B、属地银保监局
C、上一级银保监局
D、省级银保监局
第7题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第8题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D.履行大额和可疑交易报告职责,及时向人行报送
第9题
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
第10题
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