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[判断题]

反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。()此题为判断题(对,错)。

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第1题

国务院办公厅2017年7月29日印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。()
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第2题

全面依法治国的总目标是()。 A. 建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家 B .建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法制国家 C .建设中国特色社会主义法制体系,建设社会主义法制国家 D. 建设中国特色社会主义法制体系,建设社会主义法治国家

A.建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家

B.建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法制国家

C.建设中国特色社会主义法制体系,建设社会主义法制国家

D.建设中国特色社会主义法制体系,建设社会主义法治国家

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第3题

党的十八届四中全会指出,全面推进依法治国的总目标是()

A.共同推进依法治国、依法执政、依法行政

B.建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家

C.形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系

D.一体建设法治国家、法治政府、法治社会

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第4题

推进全面依法治国的总目标是()

A.建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家

B.建设社会主义法治政府

C.建设社会主义和谐社会

D.有法可依、有法必依、执法必严、违法必究

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第5题

建设中国特色社会主义法治体系的重大意义在于,中国特色社会主义法治体系是

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第6题

十九大报告中明确全面推进依法治国总目标是()

A.实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴

B.建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家

C.建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队,把人民军队建设成为世界一流军队

D.完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化

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第7题

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构()工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管

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第8题

总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。()
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第9题

监督管理机构应当履行反洗钱和反恐怖融资监管职责,加强反洗钱和反恐怖日常合规监管,构建事前和事后完整的监管链条。()
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第10题

根据银保监会[2019]1号令,金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。

A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

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