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第1题
《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知(银发〔2018〕243号)》提出,银行业金融机构应当加强投诉数据应用,在()中充分考虑金融消费者投诉反映的问题和需求。
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第2题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字[2009]43号)中规定:金融机构在办理假币收缴业务过程中,应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的()情况,并及时通报公安机关。
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第3题
按照《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》,人民币跨境收入信息报送按照《跨境业务人民币结算收款说明》进行报送。()
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第4题
根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》,“人民币跨境收入信息”应自业务发生日起5个工作日内进行报送。()
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第5题
根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》,中国人民银行对银行跨境人民币信息报送情况进行考核。()
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第6题
《金融机构反洗钱规定(2006)》中要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和()报告
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国银行业监督委员会当地分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.当地公安机关
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第7题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发〔2015〕97号)要求,柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。()
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第8题
商业银行应当依法接受()的审计监督
A.中国人民银行
B.中国银行业监管理委员会
C.审计机关
D.财政部门
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第9题
根据《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》,公募资产管理产品除
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