题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份识别的措施包括（)。

A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件

B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

C.电话回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“客户身份识别的措施包括()。”相关的问题

第1题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

点击查看答案

第2题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．向公安、工商行政管理等部门核实

D．实地查访

点击查看答案

第3题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．实地查访

D．向公安、工商行政管理等部门核实

E．其他可依法采取的措施

点击查看答案

第4题

识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（)，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。

A.有效性

B.完整性

C.合规性

D.真实性

点击查看答案

第5题

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）

A.应当经高级管理层的批准

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

点击查看答案

第6题

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施？（)（1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件（2)回访客户（3)实地采访（4)向公安、工商行政管理等部门核实（5)其他可依法采取的措施

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(3)(4)

C.(1)(3)(4)

D.全部正确

点击查看答案

第7题

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施？（)

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

点击查看答案

第8题

证券期货业机构与客户建立业务关系时除核对身份证件外，还可采取（)措施识别客户身份。

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

D.回访客户

点击查看答案

第9题

无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证，存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件，并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件（)

点击查看答案

第10题

下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

点击查看答案

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，
如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信