题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施？（)（1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件（2)回访客户（3)实地采访（4)向公安、工商行政管理等部门核实（5)其他可依法采取的措施

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(3)(4)

C.(1)(3)(4)

D.全部正确

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取…”相关的问题

第1题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

点击查看答案

第2题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.通过网络进行核实

点击查看答案

第3题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

点击查看答案

第4题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．向公安、工商行政管理等部门核实

D．实地查访

点击查看答案

第5题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．实地查访

D．向公安、工商行政管理等部门核实

E．其他可依法采取的措施

点击查看答案

第6题

营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，进一步识别或者重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写基本信息、认真填写业务合同、单据、凭证等

点击查看答案

第7题

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）

A.应当经高级管理层的批准

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

点击查看答案

第8题

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施？（)

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

点击查看答案

第9题

根据反洗钱实务要求，在识别或者重新识别客户身份时，核保人员可以采取以下的措施中的一种或者几种（）

A.要求客户必须提供银行流水证明

B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

C.通过生存调查回访客户或者实地查访

D.其他可依法采取的措施

点击查看答案

第10题

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下哪些措施（）

A.要求客户补充其他身份资料

B.联系客户确认身份

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.其他可非法采取的措施

点击查看答案

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（一）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（二）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（三）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（四）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（五）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（六）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（七）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（八）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（九）2024年消防设施操作员高级（维保）考试模拟试题（十）

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，
如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信