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反洗钱考试
保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。
2022-11-30
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（)特
2022-11-29
客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区可评定为低风险。（）
2022-10-27
客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的可评定为低风险。（）
2022-10-27
符合下列任一条件的个人客户，不可评定为低风险？（）
2022-10-27
下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述正确的是（）。
2022-10-25
下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是（）。
2022-10-25
根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过48小时。（）
2022-10-25
根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过12小时。（）
2022-10-25
根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过72小时。（）
2022-10-25
根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过1天。（）
2022-10-25
根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过（）。
2022-10-25
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指中华人民共和国公安部。（）
2022-10-25
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督。（）
2022-10-25
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指国务院金融协调办公室。（）
2022-10-25
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门不是指（）。
2022-10-25
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
2022-10-25
因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的可评定为低风险。（）
2022-10-25
客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的可评定为低风险。（）
2022-10-25
符合下列任一条件的个人客户，可评定为低风险。（)
2022-10-25
