保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时,应当()做好资料保存工作。
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
第1题
保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时,应当()做好资料保存工作。
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
第2题
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
第3题
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。
A客户回访
B资料保存
C实地调查
D身份认证
第4题
A.严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序,识别客户身份
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
第5题
A.严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序,识别客户身份。
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
第6题
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
第7题
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
第8题
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
第9题
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
第10题
A.严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序,识别客户身份地延长
D.对该类客户的客户身份资料更新周期
第11题
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
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