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[多选题]
下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征:
A.建立在国家的司法系统里
B.通常具有检察部门的权限
C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告
D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理
E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
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A.建立在国家的司法系统里
B.通常具有检察部门的权限
C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告
D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理
E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
第4题
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里:
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
第5题
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告:
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
第7题
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构:
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
第9题
A.通常构成行政机构的一部分
B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下
C.大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里
D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
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