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[多选题]
金融情报机构按设置大致可分为以下哪些类型:
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
E.独立型
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A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
E.独立型
第1题
A.通常构成行政机构的一部分
B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下
C.大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里
D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
第2题
A.在执法机构内设立金融情报机构
B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切
C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性
D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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