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[主观题]

以下交易中属于应报告的大额交易的是？A.小王向小张的账户转账一笔金额1万美元B.民政部向小张账户

以下交易中属于应报告的大额交易的是？

A.小王向小张的账户转账一笔金额1万美元

B.民政部向小张账户划入资金50万元

C.5月1日，小张向中国红十字会账户转入捐款一笔金额30万元，小李向中国红十字会账户转入捐款一笔金额15万元，小王向中国红十字会账户转入捐款一笔金额6万元

D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

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更多“以下交易中属于应报告的大额交易的是？A.小王向小张的账户转账…”相关的问题

第1题

以下交易中属于应报告的大额交易的是：

A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

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第2题

保险产品通过银行销售时，由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任？

A.银行

B.保险公司

C.银行承担主要责任，保险公司承担次要责任

D.保险公司承担主要责任，银行承担次要责任

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第3题

反洗钱交易报告制度中不包括：

A.大额交易报告制度

B.可疑交易报告制度

C.可疑线索移送制度

D.交易报告免责条款

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第4题

金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？

A.交易发生后的第2天

B.交易发生后的第2个工作日

C.交易发生后的5天内

D.交易发生后的5个工作日内

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