题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
以下交易中属于应报告的大额交易的是:A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元B.中石油公司向
以下交易中属于应报告的大额交易的是:
A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万
C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
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以下交易中属于应报告的大额交易的是:
A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万
C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
第3题
A.交易发生后的第2天
B.交易发生后的第2个工作日
C.交易发生后的5天内
D.交易发生后的5个工作日内
第4题
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
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