题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
各级机构违反《中国邮政储蓄银行服务价格管理办法》(2014年修订版),有下列行为之一的,对违规人员按照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理暂行办法》(邮银发〔2014〕83号)的规定处理。()
A.擅自制定和调整属于政府指导价、政府定价范围的服务价格
B.擅自对服务价格公示范围以外的项目进行收费
C.未按规定进行服务价格信息披露
D.强制或变相强制客户接受服务并收取费用
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A.擅自制定和调整属于政府指导价、政府定价范围的服务价格
B.擅自对服务价格公示范围以外的项目进行收费
C.未按规定进行服务价格信息披露
D.强制或变相强制客户接受服务并收取费用
第2题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B.监督评价全行反洗钱工作
C.向高级管理层报告反洗钱工作
D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
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第4题
发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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