发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()

哪几方面()。

A.继续加强“清单制”管理

B.研究制定专门的整改工作管理办法

C.加强制度梳理

D.以上都是

吕家进行长在全国邮政金融2016年第一次案件防控工作电视电话会议上的讲话主旨为()。

A.倡导合规，培育全行合规文化

B.全面推进内控合规文化建设

C.狠抓整改问责

D.打造高水平风控能力

各级机构应当确定案件风险排查发现问题整改的标准，包括但不限于()。

A.行为纠正到位

B.制度完善到位

C.风险控制到位

D.责任追究到位

案件风险排查包括()。

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.定期排查

网点投诉按照严重程度分为()。

A.一般

B.紧急

C.重大

D.较大

营业网点客户现场投诉主要有哪些?()

A.现场直接受理的客户口头投诉

B.网点意见簿投诉

C.客户来电投诉

D.信函投诉

客户身份识别工作应在()环节开展。

A.建立业务关系

B.规定金额以上的一次性交易时

C.业务关系存续期间

D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时

网点投诉按投诉内容分为()、服务价格、制度流程、系统问题和其他投诉。

A.服务态度

B.服务水平

C.设施环境

D.营销宣传

网点投诉管理遵循预防为先、()、逐级上报、统一管理原则。

A.属地解决

B.首问负责

C.及时处理

D.落实改进

在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。

A.发现异常迹象

B.客户信息发生变化

C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的

D.客户一次性办理两笔以上业务