（)对反恐怖融资和制裁名单进行维护，并推送相关业务系统，业务系统实现自动实时预警。A.总行B.一级

A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查

B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作

C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作

D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资

金融机构应()负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.美国财政部(OFAC)、英国财政部(HMT)等其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

D.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

B、国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取反洗钱、反恐怖融资、反逃税实时监控措施的名单

C、国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求采取实时监控的外逃人员名单

D、中国人民银行为防范洗钱相关风险而要求采取实时监控措施的名单

E、本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的制裁名单

F、本行所认可的司法管辖区有权机关认定和发布的反洗钱、反恐怖融资和反逃税监控名单

G、本行为防范洗钱等相关风险而采取实时监控措施的其他名单

H、以上均对

A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单

B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单