题目内容
（请给出正确答案）
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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第1题
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚()
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
第2题
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
第3题
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理
第4题
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
第5题
不得作为实名证件使用的有( )A;临时身份证
A.学生证
B.机动车驾驶证
C.介绍信E:法定身份证件的复印件
第6题
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控
第7题
信用社发生年度亏损，可以在( ) 年内延续弥补，此后不足弥补的，用税后利润弥补。
A.二
B.三
C.五
D.十年
第8题
下列资金中，存款人不能申请开立专用存款帐户的是 ( ) 。
A.基本建设的资金
B.日常开支
C.更新改造的资金
D.特定用途，需要专户管理的资金
第9题
权责发生制.收付实现制等不同的记账准则与会计处理方法存在的基础是( )这一原则。
A.持续经营
B.会计主体
C.会计分期
D.货币计量
第10题
安全保卫责任制的原则应坚持( )。
A.领导负责的原则;
B.谁出问题，谁负责的原则;
C.谁主管，谁负责的原则;
D.领导与直接责任人共同负责的原则。
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