由中国银监会认定的国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的2%，由核心一级资本满足。

评估等系统性活动。( )

下列关于工商企业控股模式的说法中，正确的有( )。

A.控股方为非金融机构的工商企业集团

B.控股方全资拥有或者控股一些包括银行、证券、保险、金融服务公司以及非金融性实体在内的附属公司或予公司

C.海航集团和宝钢集团属于工商企业控股模式

D.控股方为工商银行

E.工商企业控股模式属于商业银行综合化经营的模式

外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过( )年。

A.1

B.2

C.4

D.5

股票市场作为影响力最大的金融实体之一，主要通过( )为公司筹集运营资本。

A.向投资者出售公司股票

B.银行贷款

C.融资租赁

D.发行债券

下面哪些科目是用于结算资金清算的过渡科目,不能用于暂挂其他待结算款项。()

A、464101

B、464103

C、464104

D、464106

户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、信用卡结算

一次性金融服务识别对象有哪些?()

A.客户

B.代理人

C.客户经理

D.银行营业网点经办人员

一次性金融服务识别要点包括哪些?

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件