题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
属于身份信息核实范围的客户来我行办理业务,应区分不同情况进行处理。所办理业务需客户出示身份证件的,必须先对账户相关身份信息进行核实后,再办理业务;无需客户出示身份证件的,也应借机提请客户出示身份证件配合完成身份信息核实。()
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第2题
A.工作单位证明
B.驾驶证
C.会计人员从业资格证
D.社会保障卡
第3题
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
第4题
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
第9题
A.直接拒绝办理相关业务
B.他人代办的,应拒绝办理相关业务
C.如能通过其他辅助证件核实其身份,可以继续办理相关业务
D.如业务风险等级较高,应直接拒绝办理相关业务
第11题
A.继续
B.加强型尽职调查
C.中止
D.终止
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