以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。
A.艾格蒙特集团
B.巴塞尔银行监管委员会
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
A.艾格蒙特集团
B.巴塞尔银行监管委员会
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
第2题
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第3题
A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织
C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
第4题
A.ITU-TX.1-2000
B.IEC60051-4
C.JTG/TB05-2004
D.ISO/TTA2-
第5题
A.ITU-T X.1-2000
B.IEC 60051-4
C.JTG/T B05-2004
D.ISO/TTA 2-1997
第6题
A.美国财政部(OFAC)、英国财政部(HMT)等其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
D.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
第8题
A.受政府控制的企事业单位
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关、人民解放军、武警部队
C.参照公务员法管理的事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
第9题
A.国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)所制定的标准
B.其余3项都是
C.国际标准化组织(ISO)制定的标准
D.国际标准化组织确认并公布的其它国际组织制定的标准
第10题
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
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