题目内容
（请给出正确答案）
A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织
C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
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第3题
A.投资资金来源正当合法
B.风险控制体系规划中包含反洗钱安排
C.组织机构框架中包含反洗钱负责机构
D.信息系统规划中具备反洗钱功能
第5题
A．反洗钱工作由央行单独管理
B．反洗钱工作由银监会统一管理
C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
第6题
A.代理行反洗钱查询是指涉及制裁合规的国外银行查询
B.代理行反洗钱查询需遵循国际汇款查询查复业务管理要求
C.代理行反洗钱查询需按照集中管控流程处理
D.对代理行反洗钱查询的判断，可通过查看支付清算管理平台的国际汇款反洗钱查询监控报表完成，无需人工判断
第8题
A.投资资金来源正当合法
B. 风险控制体系规划中包含反洗钱安排
C. 组织机构框架中包含反洗钱负责机构
D. 人员配备到位并已接受必要的反洗钱培训
第9题
A.投资资金来源正当合法
B.风险控制体系规划中包含反洗钱安排
C.组织机构框架中包含反洗钱负责机构
D.人员配备到位并已接受必要的反洗钱培训
第10题
A.反洗钱组织机构成立的正式文件、会议记录、会议纪要
B.反洗钱部门和岗位工作职责
C.分级（本机构和下属分支机构）的反洗钱组织机构图
D.反洗钱工作人员的薪资情况
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