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[判断题]
WMS在股价上升或下降趋势中准确率较高。此题为判断题(对，错)。
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A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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第2题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（)
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第3题
恐怖融资交易包括:发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（)名单进行相关交易。
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第4题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第5题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告？
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B． 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C． 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D． 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第6题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告（)。
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第7题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第8题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列()相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（)
A．国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第10题
符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.
A．列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
B． 列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
C． 列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
D． 列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
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