李某和钱某参加省教委组织的“省中小学教师自学考试”.后省教委以“通报”形式,对李某、钱某等4名作弊
A.法院应当受理李某对通报不服提起的诉讼
B.李某对省教委提起诉讼后,法院应当通知钱某作为第三人参加诉讼
C.法院应当受理李某对省政府不予答复行为提起的诉讼
D.若李某对省教委提起诉讼,则其在诉讼程序中提供的、被告在行政程序中未作为处理依据的证据可以作为认定被诉处理决定合法的依据
A.法院应当受理李某对通报不服提起的诉讼
B.李某对省教委提起诉讼后,法院应当通知钱某作为第三人参加诉讼
C.法院应当受理李某对省政府不予答复行为提起的诉讼
D.若李某对省教委提起诉讼,则其在诉讼程序中提供的、被告在行政程序中未作为处理依据的证据可以作为认定被诉处理决定合法的依据
第1题
A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道,及时向调查组书面反馈调查结果
B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况,确实无法按时反馈,或无法调取资料的,证券期货业金融机构应及时与调查人员联系,口头说明情况
D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度,登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
第2题
A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的,证券期货业金融机构有权拒绝调查
B.询问笔录应当交被询问人核对,记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补偿或者更正
C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机构继续冻结通知的,有权立即解除冻结
D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施,侵犯证券期货业金融机构合法权益的,证券期货业金融机构有权获得救济
第3题
A.开展对本机构反洗钱工作人员的反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作。
B.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,可以与他人随意讨论。
C.依法配合人民银行进行反洗钱调查。
D.-
E.-
F.-G.-H.-
第7题
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
A配合调查义务
B如实提供信息义务
C保密义务
D拒绝调查义务
第9题
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
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