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[多选题]

保险业金融机构配合反洗钱行政调查的基本义务包括()。

A.提供必要支持义务

B.如实提供信息义务

C.信息资料保密义务

D.告知相关客户义务

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第1题

有关反洗钱客户身份资料和交易记录的保存期限可分为()两种。

A.一般期限

B.固定期限

C.特殊期限

D.法定期限

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第2题

下列属于低风险客户的是()。

A.境外金融机构

B.公立学校

C.公立医院

D.会计师事务所

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第3题

行业剩余缺陷是()两方面共同作用的结果

A.固有风险

B.制度漏洞

C.控制措施

D.洗钱威胁

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第4题

检察机关侦查工作中,不符合保密规定有()。

A.有关请示、报告法律文书及其他有关材料,指定专人保管

B.公开使用通过技术手段获取的证据材料

C.严禁泄露其他当事人的证言、供词等

D.外出调查不准携带案卷

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第5题

FATF每年发布( ),总结洗钱类型、手法、风险和发展趋势,提出防范和打击的工作建议,供各国开展洗钱犯罪类型研究。

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第6题

金融机构应有效识别不法分子利用他人代办业务、控制他人交易等手段进行的洗钱和恐怖融资活动。(

)

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第7题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。()

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第8题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并

登记,可以不对代理人审核。()

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第9题

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别。()

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第10题

单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到

上述金额的不包括在内。()

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