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[单选题]

水化热大的水泥可以用于( )。

A.大体积混凝土

B.冬季施工

C.大型基础

D.水坝

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第1题

总行、各省级分行应建立反洗钱考核激励机制,包括()

A.将反洗钱工作纳入年度全行经营绩效考评体系。

B.将反洗钱工作纳入年度内控评价体系。

C.将反洗钱工作纳入基础管理评价体系。

D.对反洗钱工作开展情况进行专项考核评价

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第2题

反洗钱内部控制制度建设是金融机构反洗钱工作顺利开展的基础,如果一个银行的内部控制制度不健
全,反洗钱工作将难以有效地开展。()

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第3题

()是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

()是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

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第4题

全面了解客户是金融机构开展反洗钱活动的最基础的工作。()

全面了解客户是金融机构开展反洗钱活动的最基础的工作。()

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第5题

商业银行反洗钱工作职责()

A.指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;

B. 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;

C. 建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D. 做好反洗钱信息保密及其他相关工作

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第6题

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()

A.投资资金来源正当合法

B.风险控制体系规划中包含反洗钱安排

C.组织机构框架中包含反洗钱负责机构

D.信息系统规划中具备反洗钱功能

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第7题

建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障。

A.反洗钱工作制度

B.反洗钱组织体系

C.反洗钱系统操作

D.反洗钱身份识别制度

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第8题

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错
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