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[多选题]

银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。

A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责

B.熟知银行的反洗钱义务

C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私

D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易

E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务

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第1题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制规范制定依据的法律法规是()。

A.A.《中华人民共和国公司法》

B.B.《中华人民共和国证券法》

C.C.《中华人民共和国会计法》

D.D.《企业内部控制内部规范》

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第2题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制措施的有()。

A.不相容岗位相互分离

B.内部授权审批控制

C.归口管理

D.运营分析控制

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第3题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制的控制方法的有()

A.预算控制

B.单据控制

C.运营分析控制

D.绩效考评控制

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第4题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制的方法是()。

A.A.运营分析控制

B.B.绩效考评控制

C.C.会计控制

D.D.会计系统控制

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第5题

行政事业单位内部控制一般方法与企业内部控制方法有差别的有()。

A.预算控制

B.归口管理

C.单据控制

D.信息内部公开

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第6题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有()。

A.计划控制

B.会计控制

C.预算控制

D.全面控制

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第7题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有()

A.不相容岗位相互分离

B.会计控制

C.内部授权审批控制

D.预算控制

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第8题

下列各项中,可以揭示作业管理与传统成本控制区别的表述有()。

A.成本控制的对象不同

B.成本控制的性质不同

C.研究范畴不同

D.成本改进的侧重点不同

E.分析内容不同

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第9题

下列各项中,属于企业内部控制措施的有()

A.预算控制

B.单据控制

C.运营分析控制

D.绩效考评控制

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