题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（）。 A 贷款用途
A.信用情况
B.是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物
C.主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况
D.主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断
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黄金、白银等贵金属交易因()等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险
交易金额较大
现金交易比例高
保值增值
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第2题
账户贵金属交易品种现在有哪些？ （)A.黄金B.黄金、白银C.黄金、白银、铂金D.黄金、白银、铂金、钯金
账户贵金属交易品种现在有哪些？ ()
A.黄金
B.黄金、白银
C.黄金、白银、铂金
D.黄金、白银、铂金、钯金
第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（)。
A．金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
B．金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
C．金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
D．金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的（)。
A．金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
B．金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
C．金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
D．金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第5题
目前账户贵金属交易品种有哪些？ （)A.人民币黄金、美元黄金B.人民币白银、美元白银C.人民币黄金与
目前账户贵金属交易品种有哪些？ ()
A.人民币黄金、美元黄金
B.人民币白银、美元白银
C.人民币黄金与白银
D.美元黄金与白银、人民币黄金与白银
第8题
以下()交易特征属于伪现金交易
A、交易中银行与客户未发生真实的现金存取，而是通过银行现金尾箱过渡或内部账户过渡完成相关交易，实质上是利用现金交易为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的现金交易，即是伪现金交易
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B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
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