题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于税收保全与税收强制措施的哪些表达是错误的?( )

A.税收保全与税收强制措施适用于所有逃避纳税义务的纳税人

B.税收强制措施不包括从纳税人的存款中扣缴税款

C.个人生活必需的用品不适用税收保全与税收强制执行措施

D.税务机关可不经税收保全措施而直接采取税收强制执行措施

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第1题

反洗钱报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程,一次提交的逾期纠删申请中出现()时,报告机构除提交规定的申请表等文件外,还应由总部向中国反洗钱监测分析中心书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。

A.涉及大额交易数量超过1000笔(含)。

B.涉及可疑交易报告数量超过100份(含)。

C.申请纠错的可疑交易无法通过纠错报文更正

D.逾期超过180个自然日

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第2题

报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程,一次提交的逾期纠删申请中,涉及大额交易数量超过1000笔(含)的,报告机构除提交规定的申请表等文件外,还应由总部向()书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。

A.中国人民银行分支机构

B.中国人民银行总部

C.反洗钱行政主管部门

D.中国反洗钱监测分析中心

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第3题

报告机构应至少按()定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

报告机构应至少按()定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查。

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第4题

报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

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第5题

反洗钱报告机构应如何对本机构报送的大额和可疑交易报告情况进行自查?

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第6题

反洗钱报告机构存在()的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。

D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导,进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。

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第7题

反洗钱报告机构在对自身的大额可疑交易报告进行自查时,应重点关注()等严重数据报送质量问题。

A.交易收付方向错误

B.为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息

C.大额交易漏报

D.报告数据逻辑关系混乱

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第8题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查,在()时,报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第9题

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()

A.可疑交易报告

B.反洗钱报告

C.业务异常报告

D.大额可疑交易报告

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