题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。
A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
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A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
第2题
反洗钱报告机构未能通过自查主动发现严重数据质量问题,或有意瞒报、发现严重数据质量问题不及时向中国反洗钱监测分析中心反映的,中国反洗钱中心将()。
A、进行行政处罚
B、约见谈话
C、通报中国人民银行反洗钱局
D、责令整改
第4题
从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()
以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。
A、侦查机关通报案例
B、金融机构可疑交易类型信息
C、人民银行接受到的举报信息
D、中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
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