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[单选题]

报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

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第1题

对于在对大额可疑交易自查中发现的问题,报告机构应及时采取更正、补救措施,报请()纠删。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国金融情报中心

C、中国反洗钱监测分析中心

D、中国银监会

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第2题

反洗钱报告机构未能通过自查主动发现严重数据质量问题,或有意瞒报、发现严重数据质量问题不及时向中国反洗钱监测分析中心反映的,中国反洗钱中心将()。

A、进行行政处罚

B、约见谈话

C、通报中国人民银行反洗钱局

D、责令整改

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第3题

从洗钱类型分析体系整体看,其国际信息主要来源于FATF等国际组织、主要国家和地区()和案例等。

A、类型研究成果

B、形势分析

C、风险提示

D、工作数据

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第4题

从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()

以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。

A、侦查机关通报案例

B、金融机构可疑交易类型信息

C、人民银行接受到的举报信息

D、中国反洗钱监测分析中心监测分析数据

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