题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
从两个满水溉中往外抽水，第一个水池抽完需要12小时，第二个水池抽完需要10小时，如果同时从两个水
池中抽水，且抽水速度保持不变，在抽水（）小时后，第一个水池中的水量是第二个水池中水量的2倍。
A.5
B.6
C.7
D.8
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A．限制业务办理
B．限制交易方式
C．冻结客户资产
D．拒绝提供金融服务直至终止业务关系
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第2题
银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？()
A．不予开立金融账户
B．停止使用金融账户
C．暂停金融交易
D．拒绝转移或转换金融资产
第3题
在开展对公客户身份识别与尽职调查时，属于不得建立和保持客户关系的情形有（）
A．拒绝配合提供我行所要求的基本身份信息，影响客户经理对客户身份真实性的判断的对公客户
B．客户CCS等级分类为“禁止类”的客户或客户、客户股东、客户关联人员出现在制裁名单中
C．经综合评估，客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的对公客户
D．与我行建立客户关系时，存在不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份识别不相符等情形的客户
第5题
根据客户准入基本要求，不得与下列哪些机构建立和保持客户关系（）
A．拒绝配合提供我行所要求的基本身份信息，影响客户经理对客户身份真实性的判断的对公客户。
B．客户CCS等级分类为“禁止类”的客户或客户、客户股东、客户关联人员出现在制裁名单中。
C．经综合评估，客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的对公客户。
D．与我行建立客户关系时，存在不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份识别不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形的客户
第6题
商业银行对可疑交易报告所涉客户、账户应采取适当的后续控制措施。这些措施包括（)。
A．提高客户风险等级
B．限制客户非面对面交易
C．拒绝提供金融服务
D．向相关侦查机关报案
E．持续监控
第7题
处理反洗钱监控名单名字信息时，如有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与反洗钱监控名单相关的，应立即采取包括但不限于以下哪些处理措施并及时报告总行（）
A．停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B．暂停金融交易
C．拒绝转移、转换金融资产
D．停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E．依法冻结账户资产
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