题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

处理反洗钱监控名单名字信息时，如有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与反洗钱监控名单相关的，应立即采取包括但不限于以下哪些处理措施并及时报告总行（）

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B.暂停金融交易

C.拒绝转移、转换金融资产

D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

E.依法冻结账户资产

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第1题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列()相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

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第2题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )

此题为判断题(对，错)。

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第3题

反洗钱义务主体在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向()报案，同时报送可疑交易报告。

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第4题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织名单相关的，应当立即向中国反洗钱检测分析中心和()提交可疑交易报告。

A.当地公安机关

B.当地国家安全部门

C.当地人民银行

D.当地政府部门的反恐组织

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第5题

各级机构发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪的人相关联的，应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国反洗钱监测分析中心和中国银行业监督管理委员会当地分支机构

B.当地公安司法机关

C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D.邮储银行总行和中国邮政集团总公司

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第6题

各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后()个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后()小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

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第7题

以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

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第8题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列()人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第9题

金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施()。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国公安部门发布的红色通报人员名单

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