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[单选题]

跨境人民币业务审核原则中银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务,应严格履行“()”、“了解你的业务”、“尽职审查”的展业原则。在业务审核时,应将“逻辑合理性”与“商业合理性”相结合。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的产品

D.了解你的影响

E.了解你的作用依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分

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第1题

银行为客户办理跨境人民币业务时,应遵循以下哪些原则要求()

A.加强真实性.合规性审核

B.加强对重点监管业务的审核

C.注重业务合理性分析

D.了解资金实际来源

E.尊重客户币种选择

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第2题

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行()的展业原则。在业务审核时,应将“逻辑合理性”与“商业合理性”相结合

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.及时申报

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第3题

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务, 在业务审核时,应将“()合理性”与“商业合理性”相结合

A.逻辑

B.行业

C.数据

D.收付

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第4题

银行为客户办理经常项目跨境人民币业务,应切实履行审核职责,在()等环节尽职审查

A.单证审核

B.审慎经营

C.持续监控

D.内控管理

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第5题

银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在()等环节,对客户交易背景的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查

A.业务单证审核

B.客户背景审核

C.审慎经营

D.持续监控

E.内控管理

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第6题

银行为客户办理经常项目跨境人民币业务,应加强重点监管业务审核(),重点关注

A.重点监管企业

B.重点关注业务

C.高频异常业务

D.大额异常业务

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第7题

银行办理跨境人民币业务的原则包括()

A.切实履行真实性、合规性审核职责

B.加强对经常项目重点监管业务的审核

C.尊重客户币种实际选择

D.防范投机套利造成的跨境资金流动风险

E.及时监测和处置异常交易

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第8题

根据跨境人民币业务展业原则,在审核货物贸易出口收结汇时,可信客户可凭合同或发票或报关单等业务凭证或()直接办理

A.日常流水清单

B.海关进出口货物收发货人报关注册登记证书

C.《跨境人民币结算付款说明》

D.《跨境人民币结算收款说明》

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第9题

我行为境内企业办理服务贸易及其他经常项目跨境人民币结算业务,其中可信客户办理单笔()万元(含)以下的服务贸易跨境人民币收付业务,原则上可不审核交易单证。

A、10

B、20

C、30

D、50

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第10题

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行展业三原则,确保业务具有真实、合法的货物贸易交易背景。在业务审核时,应将“逻辑合理性”与“合理性”相结合。()
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第11题

银行为客户办理经常项目跨境人民币业务,应严格履行的()展业原则

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.尽职申报

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