商业银行的资产主要是（） A. 固定资产B. 非流动资产C. 金融资产D. 无形资产

A．由国务院反洗钱行政主管部门设立

B．接收.分析大额和可疑交易报告

C．对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D．按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

A．国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B．国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C．国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D．反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门

A．银监会

B．公|安部

C．反洗钱信息中心

D．国务院反洗钱行政主管部门

A．中国反洗钱监测分析中心

B．中国人民银行反洗钱局

C．中国金融情报中心

D．中国犯罪情报中心

A．金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

B．金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作

C．金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱信息中心报告

D．金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年

A．反洗钱信息系统

B．反洗钱信息中心

C．反洗钱信息平台

D．反洗钱数据库

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告