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[主观题]

在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表()A. 特定产

在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表()

A. 特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

B. 特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

C. 特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

D. 特定产品线的操作风险损炎经营值与所有产品线总收入之间的关系

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第2题

以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融
机构应当只需提交可疑交易报告。()

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第4题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令[2016]第3号规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.提交大额交易报告或可疑交易报告

C.提交可疑交易报告

D.提交大额交易报告

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第7题

按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()
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