题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
并案侦查是对付系列性犯罪的有效措施,是打击惯犯和犯罪集团的重要手段。 ()此题为判断题(对,错)。
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第1题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
第3题
A.客户身份资料
B.交易信息
C.可疑交易报告
D.异常交易报告
E.G
第5题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第7题
A.法律
B.内部规定
C.规章
D.法令
E.内控制度
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